Die Antwort unserer Experten Michael Eichler und Ingmar Besch lautet hierzu klar: JA, sie Haftungsriskiken für Vorstände werden signifikant steigen! Die Zeit der formalen Compliance ist vorbei – jetzt zählt persönliche Verantwortung im Top-Management. Was…
Am 1. Juli dieses Jahres geht die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt an den Start. Was das im Einzelnen bedeutet und wie aktuell die "Roadmap" in Sachen Geldwäscheprävention aussieht, analysieren unsere Experten Hartmut T. Renz,…
Die neue AMLA-Verordnung stellt für Unternehmen und insbesondere für CTOs eine epochale Herausforderung dar. Mit der Entstehung dieser regulatorischen Landschaft stehen wir an einem Wendepunkt, der nicht nur Risiken, sondern auch immense Chancen birgt.In der…
Am 9. Juli 2024 ist das neue EU-Geldwäschepaket in Kraft getreten. Es beinhaltet insbesondere die Richtlinie (EU) 2024/1640 („6. Geldwäsche – Richtlinie“) und die Verordnung (EU) 2024/1624 („Geldwäsche-Verordnung“). Ziel dieser neuen Regelungen ist es, einen…