KI gestützte Tools für Compliance Management oder für die Abwicklung von KYC-Prozessen versprechen an vielen Stellen große Automatisierungspotenziale und Effizienzpotenziale. Doch ist das wirklich zutreffend? Worauf Sie dabei achten müssen, was die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine…
Die Antwort unserer Experten Michael Eichler und Ingmar Besch lautet hierzu klar: JA, sie Haftungsriskiken für Vorstände werden signifikant steigen! Die Zeit der formalen Compliance ist vorbei – jetzt zählt persönliche Verantwortung im Top-Management. Was…
Am 1. Juli dieses Jahres geht die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA in Frankfurt an den Start. Was das im Einzelnen bedeutet und wie aktuell die "Roadmap" in Sachen Geldwäscheprävention aussieht, analysieren unsere Experten Hartmut T. Renz,…
Die Petersberger Strategietage 2024 der BAUINDUSTRIE NRW haben gezeigt, mit welchen Megatrends nicht nur wir als Gesellschaft, sondern auch die Unternehmen rechnen müssen und vor allem, welche Chancen sich daraus für die strategische Weiterentwicklung ihrer…
Der vor einigen Wochen aufgetretene, weltweite Ausfall teils kritischer Rechnersysteme im Zusammenhang mit dem Cybersicherheitsanbieter Crowdstrike zeigt auf eindrückliche Art und Weise, welche Auswirkungen Klumpenrisiken im IT-Bereich haben (können). Genau hier setzt das neue Informationsregister…
Am 9. Juli 2024 ist das neue EU-Geldwäschepaket in Kraft getreten. Es beinhaltet insbesondere die Richtlinie (EU) 2024/1640 („6. Geldwäsche – Richtlinie“) und die Verordnung (EU) 2024/1624 („Geldwäsche-Verordnung“). Ziel dieser neuen Regelungen ist es, einen…
Die Zeit läuft für Banken und Finanzdienstleister - ab dem 17. Januar 2025 findet der Digital Operational Resilience Act (DORA) Anwendung und versetzt viele Unternehmen in Maßnahmenplanung und Projektstress. Eine Erleichterung versprach hier der "vereinfachte…
Über 160 Compliance Officer trafen sich bei der Compliance Now! am 16. und 17.11.2023 im wunderschönen Stegersbach in Österreich, um die Ausrichtung von Compliance Funktionen 2030 zu diskutieren. STRATECO war mit Hartmut Renz und Andreas…